Zarząd KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 i art. 402 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 46 ust. 1 pkt. 1) , § 48 ust.2 i § 53 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie " KOPEX" S.A. na dzień 27 czerwca 2007 roku, o godz. 10.00 , w siedzibie Spółki w Katowicach, ul. Grabowa 1 (parter – Recepcja).

Porządek obrad :

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności KOPEX S.A. za rok 2006 oraz sprawozdania finansowego KOPEX S.A. za rok obrotowy 2006 .

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w kapitale rezerwowym i zapasowym Spółki.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego KOPEX S.A. za rok obrotowy 2006.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności KOPEX S.A. za rok 2006.

8. Powzięcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2006.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006.

10. Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

11. Uchwalenie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia KOPEX S.A. i ustalenie tekstu jednolitego Regulaminu WZA.

12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy złożą w siedzibie Spółki w Katowicach, ul. Grabowa 1 (Biuro Zarządu – II piętro, pokój 205/206, w godz. 8.00 – 16.00), najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Ponadto prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami, z wyjątkiem przewidzianym w art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 30.08.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych (akcjonariuszy Spółki) winni okazać aktualne wypisy z właściwych rejestrów sądowych z ostatnich 3 miesięcy, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania podmiotów. Osoby niewymienione w odpisie z rejestru winne legitymować się pisemnym pełnomocnictwem, podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu. Na 3 dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki, w wyżej wskazanym miejscu i godzinach, wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu. Odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane na żądanie akcjonariusza w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio na sali obrad, w dniu 27.06.2007 r., od godziny 9.30.